17 ilde ve 123 adreste gerçekleştirilen operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından yürütülüyor.
17 İlde Operasyon
Soruşturma kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Şirketlerin Finansal Hacimlerinde Belirgin Artış
Şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi.
MASAK raporunda, “şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı” tespit edildi.
Şirketlerin Ticari Faaliyetleri İncelendi
Raporda ayrıca, “aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı” değerlendirildi.
Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu da saptandı.
Yüksek Miktarlı Transferler Dikkat Çekti
MASAK raporunda özellikle, “şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı” belirtildi.
Yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan veya transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı tespit edildi.
Raporda, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yaptığının gözlemlendiği belirtildi.
Sahte Faturalama Açısından Dikkat Çekici
MASAK raporunda, “çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu” ifade edildi.
Ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurt dışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu tespit edildi.
Raporda, şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği de değerlendirildi.
Gözaltına Alınan 30 İsim
Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli arasında Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Ömer Yılmaz, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Ahmet Efe, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman ve İsmail Hakkı Akgün yer aldı.
Türkiye’de Olduğu Belirlenenler Aranıyor
Hakkında gözaltı kararı verilen H. U., Z. Ö., O. A., S. S. K., H. D., M. K., H. T. K., K. P., R. E. ve A. U. P.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Yurt Dışında Olduğu Belirlenenler
Soruşturma kapsamında üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bu kişilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Operasyon kapsamında 17 ilde 123 adreste gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra, soruşturmanın mali boyutuna ilişkin MASAK raporundaki tespitlerin de incelemeye alındığı bildirildi.
