Hazırlanan eylem planıyla şüpheli işlemler daha hızlı incelenecek, elektronik kayıt sistemi genişletilecek ve riskli işlemlerde kurumlar arasındaki koordinasyon güçlendirilecek.
Yeni stratejiyle suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, mali suçların daha etkin takip edilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Şüpheli işlemler öncelikli incelenecek
AA'nın edindiği bilgilere göre, MASAK bundan sonraki süreçte kara para aklama şüphesi taşıyan dosyaları öncelikli olarak analiz edecek.
Özellikle yüksek riskli suçlar ve nakit hareketlerine ilişkin soruşturmaların yanı sıra, suç gelirlerinin aklandığı yönünde bulgu bulunan olaylarda da aklama suçuna yönelik soruşturmaların hızla başlatılması amaçlanıyor.
Adli makamlardan gelen talepler de öncelikli olarak değerlendirilecek ve hazırlanan raporların sonuçları ilgili kurumlarla koordineli şekilde takip edilecek.
Eski kayıtlar dijital ortama taşınacak
Yeni eylem planının önemli başlıklarından biri de elektronik kayıt sisteminin yaygınlaştırılması oldu.
Bu kapsamda pay defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına yönelik uygulamanın kapsamı genişletilecek. Eski kayıtların da dijital sisteme aktarılması sağlanacak.
Ayrıca gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili kayıtları düzenli olarak karşılaştırılacak. Tespit edilen uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.
Ortak denetimler artırılacak
Strateji belgesi kapsamında Adalet, İçişleri, Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunun yer aldığı yeni çalışma grupları oluşturulacak.
Bu gruplar, kara para aklama ve terörün finansmanına ilişkin risk analizleri yapacak, kurumlar arası bilgi paylaşımını artıracak ve operasyonel süreçleri birlikte yürütecek.
Süreç Cumhurbaşkanlığına raporlanacak
MASAK koordinasyonunda oluşturulacak çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak.
Hazırlanan raporlarda uygulamadaki gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek belirli aralıklarla Cumhurbaşkanlığına sunulacak.
