İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen dördüncü dalga operasyonda 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gaziantep’te de eş zamanlı operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları özelinde sürdürülen soruşturma kapsamında, Gaziantep’in de dahil olduğu birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/279446 sayılı dosyada, suç gelirlerinin sistematik şekilde aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ile şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi. Bu gelirlerin daha sonra kripto para şirketleri aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı tespit edildi.
Gaziantep dahil 14 ilde düğmeye basıldı
İstanbul merkezli olarak başlatılan operasyonlar; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi. Bu kapsamda 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Milyonluk mal varlıklarına el konuldu
Operasyon kapsamında, paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği belirlenen şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.
