MASAK raporları ve teknik takip çalışmalarıyla şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon 476 bin 876 TL’lik para hareketi tespit edilirken, 28 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 570 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek “ Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturmada yasa dışı yollarla ülkemize getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı; yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor" ifadelerine yer verdi.
* Gürlek, “Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturmada yasa dışı yollarla ülkemize getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı; yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor” dedi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin Türkiye üzerinden yeniden yurt dışına çıkarıldığı ve bazı şirketler üzerinden yüksek tutarlı faturalar düzenlenerek haksız KDV iadesi alındığı iddiasıyla 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
2017 - 2026 YILLARINI KAPSIYOR
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında şüpheli şahıs ve şirketlere ait hesaplarda toplam 13 milyar 760 milyon 476 bin 876 TL tutarında para hareketliliği bulunduğu tespit edildi. Söz konusu finansal hareketlerin 2017 ile 2026 yılları arasındaki dönemi kapsadığı belirtildi. Adli makamlar, bu rakamı doğrudan suç geliri olarak değil, soruşturma kapsamında tespit edilen hesap hareketliliği olarak değerlendiriyor.
DÖVİZLER MERCEK ALTINDA
Soruşturmadaki iddiaya göre yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen dövizler, Gaziantep’teki şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla çeşitli işlemlerden geçirildi. Dövizlerin daha sonra yine yurt dışındaki şahıs, iş yeri ve şirketlere usulsüz şekilde aktarıldığı yönünde tespitlere ulaşıldı. Mali hareketlerin MASAK raporlarının yanı sıra fiziki ve teknik takip çalışmalarıyla da incelendiği bildirildi.
HAKSIZ KDV İADESİ
Dosyanın bir başka önemli ayağını ise şirketler üzerinden düzenlendiği öne sürülen yüksek tutarlı faturalar oluşturuyor. Soruşturmada bazı şüphelilerin kontrollerindeki şirketler üzerinden yüksek tutarlı faturalar düzenleyerek haksız KDV iadesinden yararlandıkları ve bu yolla kamunun zarara uğratıldığı yönünde bulgular elde edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Gaziantep soruşturmasına ilişkin açıklamasında, yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alındığının tespit edildiğini duyurdu. 25 Ağustos 2026 günü saat 06.00 itibarıyla Gaziantep merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında; Gaziantep’te 21, İstanbul’da 5, Mardin’de 5, Kahramanmaraş’ta 2, Kilis’te 1 olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 8’i Gaziantep’te, 3’ü İstanbul’da bulunan toplam 11 şirket soruşturma kapsamına alındı. Operasyonların toplam 34 ayrı adreste gerçekleştirildiği bildirildi.
GÜRLEK DUYURDU
Adalet Bakanı Gürlek, "Kamu kaynaklarını hedef alan, milletimizin hakkını haksız kazanca dönüştürmeye çalışan, suçtan elde edilen gelirleri aklamaya, yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetleri üzerinden ekonomik düzeni istismar etmeye yönelik her türlü suç yapılanmasıyla kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 11 ilde, 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor" paylaşımında bulundu
KARARLILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; kamu kaynaklarını hedef alan, milletimizin hakkını haksız kazanca dönüştürmeye çalışan, suçtan elde edilen gelirleri aklamaya, yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetleri üzerinden ekonomik düzeni istismar etmeye yönelik her türlü suç yapılanmasıyla kararlılıkla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ
Operasyonda gözaltına alınan isimler şunlar:
Şehistan Nur H., Şamil Berke Ö., Barın Ö., Kübra Ç., Kelsüme B., Ramazan B., Fatih B., Fidan B., Dilay B., Sacide B., Gaffar B.
Tuba T., Hacı Ç., Mehmet Beşir G., Mehmet Zeki G., Rakiye G., Eyüp G., Mehmet İhsan G., Samet D., İrem A., Osıd Ameen R.
Nurullah A., Ahmet A., Serkan T., Gizem T., Alaaddin A. Kanite A, Sıraç A., Mehmet A.
