Raporda, çok sayıda para transferinin açıklama bölümünde Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne ilişkin ifadelerin yer aldığı belirtilirken, derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği yönünde değerlendirmeye yer verildi.
Ahbap Çevresindeki Para Trafiği İncelendi
Rapora göre, MASAK'a ulaşan istihbari bilgiler doğrultusunda Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması kapsamında mali inceleme başlatıldı. Soruşturmanın, bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.
Gelirleriyle Uyumlu Olmayan Para Hareketleri
Raporda, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak yer alan ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildiği kaydedildi.
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış olduğu belirtildi. MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumlu görünmediği ve 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren olağan dışı bir artış gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.
İşlem Açıklamalarında Haluk Levent ve Ahbap İfadeleri
Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu. İncelemelerde çok sayıda işlemde "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten" ve "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi ifadelerin kullanıldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerinde yer aldığı aktarıldı.
Bahis ve Kripto Varlık İddiaları Raporda Yer Aldı
MASAK raporunda A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden toplam 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğinin tespit edildiği bilgisi de yer aldı.
Raporda, 2021-2022 yıllarında Ahbap Derneği'nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmelere yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yazısına atıfta bulunulan raporda, E.G. hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, hazırlanan fezlekede ise kripto varlıklar üzerinden kara para akladığı değerlendirilen kişiler arasında gösterildiği aktarıldı.
"Derneğin Suistimal Edilip Edilmediği Araştırılmalı"
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu belirtilerek, söz konusu kişilerin Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin soruşturma kapsamında araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
