KKTC, Almanya, Birleşik Krallık, Malta ve İrlanda'nın da aralarında bulunduğu 10 farklı ülkeye 561 milyon doların üzerinde para kaçırıldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis üzerinden kara para soruşturmasında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanmıştı.
ÇARK NASIL DÖNÜYOR?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda büyük çaplı vurgunun ortaya çıkarıldığı soruşturmada çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Paravan döviz şirketleri ile finansal ağların yer aldığı suç ağının, özellikle kara para aklama, yasa dışı altın ticareti, gümrük kaçakçılığı ve hayali ticaret operasyonlarında aktif rol oynadığı tespit edildi. Yurtdışına bankacılık sistemi dışından nakit para giriş-çıkışındaki trafiği kuryeler üzerinden organize ettikleri adli raporlara yansıyan örgütün, mali denetimlerin delinmesi ve rüşvet çarkının dönmesinde de yer aldıkları anlaşıldı.
FİZİKİ TAKİP
Banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğunu tespit eden emniyet ekipleri, suç örgütü tarafından Türkiye'de kurulan 37 ayrı paravan şirket üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Almanya, Çekya, Gürcistan, Birleşik krallık, İrlanda, İsveç, Litvanya, Malta ve Polonya gibi 10 farklı ülkeye toplam 561 milyon dolarlık para kaçırıldığı tespit edildi. Kara para soruşturmasının merkezindeki suç ağının, elde edilen illegal paranın izini kaybettirmek için bu yolu tercih ettikleri, bu kapsamda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdikleri ve vurgundaki geliri yurt dışına kaçırdıkları belirlendi.
37 KİŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. Suçtan elde edildiği anlaşılan malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el koyma işleminin ise sonuçlandığı öğrenildi.
