Malatya, Ankara, İstanbul, Mersin, İzmir, Kocaeli, Antalya ve Gaziantep illerinde internet üzerinden teşekkül halinde bankayı aracı kılarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi, 2 yıl sonra yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonla, 2005 yılının mayıs, haziran, temmuz ve kasım aylarında, internet üzerinden bankayı aracı kılarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla M.Ş.S. (30), İ.Y.G. (46) ve O.D. (50) adlı şüpheliler yakalandı. "Teşekkül halinde bankayı aracı kılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık, veri yerleştirmek suretiyle bilişim sistemine girmek, verileri değiştirmek ve verileri başka yere göndermek" iddiasıyla adli mercilere gönderilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.