Soruşturma kapsamında 155 firma ile 117 şüpheli tespit edilirken, hakkında gözaltı kararı verilen 56 kişiden 46’sı yakalandı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında başlatılan soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı.
Yürütülen incelemelerde, örgüt yöneticisi olduğu belirlenen O.U.’nun talimat ve yönlendirmeleri doğrultusunda organize bir yapı oluşturulduğu tespit edildi.
İşsiz kişiler adına şirket kurmuşlar
Soruşturmaya göre şüphelilerin, maddi sıkıntı yaşayan işsiz kişiler adına gerçekte herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan paravan şirketler kurduğu belirlendi.
Bu şirketler üzerinden yüksek tutarlı sahte faturalar düzenlendiği, faturaların belirli bir komisyon karşılığında kullanıcı firmalara satılarak haksız kazanç sağlandığı öne sürüldü.
Sahte faturaları satın alan firmaların ise söz konusu işlemleri defterlerine kaydederek vergi kaçırdığı ve kamu zararına neden olduğu tespit edildi.
Gaziantep dahil 9 ilde düğmeye basıldı
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 155 firma ile 117 şüpheli belirlendi.
Tespitlerin ardından 29 Eylül’de Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
“Mizan Operasyonu” adı verilen baskınlarda 61 şüpheli, ifadelerine başvurulmasının ardından serbest bırakıldı.
Haklarında gözaltı talimatı verilen 56 şüpheliden 46’sı yakalanırken, 5 kişinin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Firari durumdaki 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
E-imza ve şirket kaşeleri ele geçirildi
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, çok sayıda ajanda, 23 bilgisayar ve hard disk, 20 cep telefonu, farklı operatörlere ait 7 SIM kart ile 8 farklı bankaya ait hesap cüzdanı ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 917 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, takılı vaziyette şarjör ve 14 kurusıkı fişeği bulundu.
Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
