Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri usulsüz şekilde yurt dışına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12’si kadın 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep, Bingöl ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
2021-2026 arasındaki işlemler incelemeye alındı
Kaçakçılıkla mücadele, suç gelirinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 33 şüpheli ile 28 adres belirlendi.
Yapılan incelemelerde, 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin Gaziantep’te bulunan şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yurt dışındaki şahıs, iş yeri ve şirketlere usulsüz şekilde aktarıldığı tespit edildi. Eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Hesaplarda 122 milyar TL’lik hareket
MASAK raporlarına göre şüpheli şahıs ve şirketlerin hesaplarında toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL’lik para hareketi tespit edildi.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 50 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.
28 şüpheli adliyeye gönderildi
Gözaltındaki 12’si kadın 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
